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商品訊息簡述:
警署第三波查地下黑金 不法匯兌約33億
警政署為淨化選前治安,於11月29日至12月13日發動第三波選前查緝地下通匯專案,共查獲涉嫌地下通匯案66件、192人,累計不法匯兌金額約新台幣33億元,防杜可能賄選資金流入。
刑事局今天舉行「大選將至!警政署掃蕩地下黑金」記者會,經濟科科長李維浩表示,為淨化「第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉」選前治安,並嚴防境外資金藉地下通匯方式挹入特定候選人,和防堵賄選及暴力園田美櫻介入選舉,警政署今年已發動兩波「掃蕩地下金融專案行動」,並配合台灣高等檢察署規劃執行三波「選前查緝地下通匯專案」。
其中,11月29日至12月13日執行第三波選前查緝地下通匯專案,共查獲涉嫌地下通匯66件、192人,被害人及關係人多達135人。
同時,扣押逾新台幣1700萬元;包含現金新台幣960萬餘元、賓士車1輛、特斯拉車1輛、7萬顆泰達幣(價值新台幣210萬元)及電腦、帳冊、手機、銀聯卡、存款、U盾卡等贓證物,累計不法匯兌金額達新台幣33億元。
偵查第七大隊第二隊隊長郭有志說明,按摩成人警方8月偵辦一起假綁票詐欺案時,發現詐欺集團車手將不法所得輾轉運交到新跳蛋a片北市新莊區一間古董藝品店,發現該處人士出入複雜且多為名車,專案小組自10月起長期監控蒐證,發現有人以背包疑裝運金錢進入,12月2日見時機成熟之際,現場一舉逮捕主嫌44歲林男等8人。
另,查扣現金新台幣250餘萬元,和相關地下通匯贓證物。
根據警方調查了解,此犯罪集團自今年6、7月起經營古董藝品店,實則架設賭博機房供簽賭和兼營詐欺水房,藉以掩飾地下通匯洗錢,清查通匯金額逾新台幣3億元。
全案詢後依涉嫌賭博罪、違反銀行法和洗錢防制法罪嫌送辦,其中林男等4人以新台幣10萬元交保。
偵查第七大隊第三隊隊長李奇勳也指出,7月偵破謝嫌等人詐欺轉帳水房案後,再擴大追查發現謝嫌曾將購買電子菸款項透過地下匯兌業者轉匯至中國大陸,資金可疑。
經報請檢方指揮偵辦,分析追查發現45歲吳男等5人所組地下匯兌集團,透過在兩岸間從事生意之便,以人頭帳戶或交收現金方式,以甲地收款、乙地同時放款方式賺取匯差,12月11日於北、高兩地將5嫌查緝到案送辦,並查扣現金新台幣300萬元、人民幣3萬元和儲蓄保單(價值新台幣2000萬元),清查通匯金額超過新台幣1億元。
警政署分析發現,地下通匯模式包括三類,分別為專營地下匯兌賺取佣金、兼營模式(利用合法商業模式,以東南亞商店為多數)及犯罪集團的水房;通匯往來地區以台灣及中國大陸之間最多,並遍及泰國、印尼、越南及菲律賓等東南亞地區。(中央社)
索羅門棄美澳靠向中國 未來發展埋多重隱憂
索羅門群島決議與台情趣內衣褲哪裡買灣斷交、與中國建交。索國政治腐敗,儘管課徵高稅負、每年有數億美元援助款,卻仍民生凋敝。如今索國選擇靠向中國,許多人對索國的未來感到擔憂。
澳洲智庫羅伊國際政策研究院(Lowy Institute)研究指出,在2011年至2017年間,索國獲18億680萬美元的援助款,平均1年2億至3億美元,其中63.18%來自澳洲,台灣是第4大援助國,占5.84%。
索國外交部17日對外交轉向發表聲明,指索國決定承認一個中國原則,符合聯合國憲章的精神、目的及聯合國2758號決議。但外媒報導,中國提供5億美元的資金拉攏索國。
外交部次長徐斯儉指出,因經濟因素,索國今年的財政狀況轉差,除非索國政府有長期償債計畫,否則很令人擔心,在南太平洋地區已經有國家陷入中國的「債務陷阱」。
根據美國駐索國大使艾伯特格雷(CatherineEbert-Gray)指出,美國、澳洲、紐西蘭、日本等國已組成團隊,並多次討論評估索國總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)提出「國家交通核心計畫」的可行性。
她也說,美國的千禧挑戰計畫(MillenniumChallenge Corporation)會花大約1年時間評估索國的施政是否符合善治標準,若索國通過門檻計畫,美國將供基金協助建設,目前評估可望協助發展的兩個產業包括採礦及觀光。
對於索國與中國建交,很多索國民眾也擔心債務陷阱。從事媒體業的多萊亞諾(Adilah Dolaiano)告訴中央社記者,索國天然資源豐富,但財政困窘,「要怎麼償還大筆貸款」?
索羅門星報(Solomon Star)總編輯艾瑞邁(Ofani Eremae)今天接受中央社記者訪問指出,中國想與索國建交,看重的是索國的天然資源,「這是我最擔心的,也是大多數索羅門民眾擔心的」,索國已經有數百間中國人經營的商店,邦交轉向將開大門,讓更多中國人進來。
值得注意的是,艾瑞邁說,推動索國與中國建交的背後力量,是透過索國的伐木業在運作,伐木業由亞洲人主宰,多數是有中國背景的馬來西亞人,而原木主要都出口到中國市場。
伐木業是索國近20年最主要的經濟活動。媒體引述官方報告指出,索國2018年的外匯存底有近8成是原木出口。伐木業對索國稅收的貢獻約20%。有82%的索國原木出口到中國。
艾瑞邁指出,索國主要的森林都已被破壞,伐木業者甚至砍伐像是只有椰子樹、棕櫚樹大小的小樹,雖然索國經濟成長有6成仰賴伐木業,但索國的林業資源很快會消耗殆盡。
他說,隨著林業資源減少,伐木業者遂將眼光轉向礦產,索國目前唯一開採中的鋁土礦開採場位於拉納爾島(Island of Rennell),是由一間在索國的中國伐木公司APID所擁有。
艾瑞邁說,伐木業者對索國政治介入很深,特別是能影響政府組閣,影響力很大。他舉例,當商業銀行因考量環境永續而停止與伐木業者往來後,伐木業者合力開辦促進伐木業金融交易的商業銀行,稱為PanOceanic Bank (POB)。
曾任索國前總理里諾(Hon Gordon Darcy Lilo)的幕僚長,目前經營獨立媒體索羅門商業雜誌(Solomon Islands Business Magazine)的艾洛卡(Robert Luke Iroga)說,索國發展的挑戰不是沒有援助款,而是政治人物。
艾洛卡說,索國的政治人物向來只在乎自己的政治利益,「忘記要推動國家發展」。他舉例,過去10年索國只有一座棕櫚樹林場,有其他人想投資卻因政府做得不足而放棄;索國有發展觀光的潛力,卻從來沒有把錢用在這方面。
艾洛卡指出,索國礦產資源豐富,僅次於巴布亞紐幾內亞;索國有南太地區的第3大漁場;索國應發展農業,而不是伐木業,但卻沒有一座農場;索國的鄉村地區幾乎沒有工作機會,民眾搬到首都荷尼阿拉謀生,也找不到工作。
索國是低薪、高物價、高稅負的國家。台商說,索國7月將最低時薪由索幣4元(約新台幣16元)調到8元,8元索幣大約可以買到一瓶可樂,一瓶小瓶礦泉水大約要5元索幣。
台商也說,索國可以說是「萬萬稅」的國家,他至今仍不太清楚有多少項目的稅,公司年度結算後的稅後淨利,還要再繳稅。
索國的人口約60萬,即使每年有數億美元的援助款,政府也課收高額稅負,民眾仍活得很辛苦。
在首都受訪的民眾說,100元的收入中有40元要繳給女香水持久香政府,以符合各種稅目,而買水、網路加值等都要稅。鄉村地區沒有發展,像是停滯在50年前,很多人只能賣檳榔。當地商店幾乎都是中國人開的,沒有社會福利也沒有健康保險。
此外,索羅門貪污問題嚴重,在「國際透明組織」美穴(Transparency International)的清廉印象指數評比中,索國去年獲得44分(滿分100),較前年進步5分,主要是因索國通過反貪污法、成立反貪污委員會。
索國去年被美國納入千禧挑戰計畫的門檻計畫。艾伯特格雷指出,主要是因為索羅門在善治方面有所進步。
她指出,門檻計畫主要評估該國家的債務管理、預算管控狀況、貪污賄賂問題是否改善、健康照護及教育方面的進展等,如果評估的國家在這些指標上有退步,是有可能無法通過門檻的,也確實有國家因這些問題而導致評比降低。
在美、中競逐南太影響力之際,索國思考邦交轉向,成功將國際焦點拉到索國身上。
像是美國準備重開大使館、恢復進駐和平工作團(Peace Corps)、美國國際開發署(USAID)將在索國推動多項援助計畫、澳洲6月也宣布新增2億5000萬澳幣(約53億9000萬元新台幣)協助索國基礎建設。
但如今索國選擇棄美澳、靠向中國,為國家和區域的未來都投下變數。(中央社)
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